*ST丰华(600615)召开公司临时股东大会决议公告

　　上海久昌实业有限公司于2004年5月24日自行召开上海丰华(集团)股份有限公司(下称：*ST丰华)2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过调整*ST丰华董、监事会董、监事及独立董事的议案。

　　二、鉴于*ST丰华原控股股东汉骐集团有限公司(下称：汉骐集团)在2002年初以暂借 款名义向*ST丰华调动了1.16亿元资金，其关联控股的汉骐房地产开发有限公司与*ST丰华合作开发北京宋家庄住宅小区项目因项目长期无进展而欠*ST丰华3000万元，其关联控股的北京汉骐投资有限公司因无法完成所持北京红狮涂料有限公司10%股权向*ST丰华的转让过户而欠*ST丰华5216万元；另据*ST丰华公告，上述两家汉骐集团关联控股企业已于2002年12月注销，汉骐集团对被注销两家公司欠*ST丰华总计8216万元的债务向*ST丰华出具了由其承担连带责任的书面承诺。为此，责成*ST丰华董事会采取有效的法律措施，维护*ST丰华和全体股东的利益。