(600749)“西藏圣地”公布董事会决议暨召开股东大会公告

　　一、聘任闫霖为公司董事会证券事务代表。

　　二、通过投资组建“西藏雪巴拉姆艺术表演有限公司”的议案：公司于2004年5月10日和边巴次仁签署了出资协议书，拟和边巴次仁共同出资组建“西藏雪巴拉姆艺术表演有限公司”，拟成立新公司的注册资本为100万元，其中公司出资85万元，占85%的出资比例。

　　董事会决定于2004年6月25日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等事项。