深天地A(000023)2004年股东大会决议公告

　　会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了公司董事会二○○三年度工作报告和二○○四年工作计划安排的报告；

　　（二）审议通过了公司监事会二○○三年度工作报告；

　　（三）审议通过了公司二○○三年度财务决算报告；

　　（四）审议通过了公司二○○三年年度报告全文及年度报告摘要；

　　（五）审议通过了公司关于二○○三年度利润分配、分红派息的方案；

　　（六）审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案；

　　（七）审议通过了成立公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案。

　　（八）审议通过了公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则。

　　（九）审议通过了公司投资者关系管理制度。

　　（十）审议通过了继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司二○○四年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案。

　　（十一）审议通过了关于董事会基金及董事、监事津贴的议案。