*ST中辽(000638)2004年度股东大会决议公告

　　1、《2003年度董事会工作报告》。

　　2、《2003年度监事会工作报告》。

　　3、2003年年度报告全文及其摘要。

　　4、《2003年度财务决算报告》。

　　5、《2003年度利润分配及资本金转增股本议案》。

　　6、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2003年度报酬的议案》。

　　7、《公司股票暂停上市及终止上市后相关事项安排的议案》。

　　8、《关于改选部分董事的议案》。