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哈尔滨秋林集团股份有限公司于2004年5月20日召开四届十二次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与成都人民百货连锁有限公司设立合资公司合作经营的议案：双方投资人民币2000万元，组建哈尔滨秋林百货有限公司，其中公司投资1200万元，占投资额的60%。
二、通过更换会计师事务所的议案：拟聘用利安达信隆会计师事务所为公司2004年度会计审计机构。
三、通过增补独立董事的提案。
四、通过转让哈尔滨秋林大厦有限公司(下称：秋林大厦)股份的议案：公司于2004年5月19日与黑龙江东北电力工程有限责任公司(下称：电力工程)、哈尔滨盛永经贸有限公司(下称：盛永经贸)签订股权转让协议，将公司持有的秋林大厦的65%股权，计5200万股(万元)，分别转让给上述双方。其中转让给电力工程3714.4万股，占秋林大厦注册资本的46.43%，转让价格人民币1500万元；转让给盛永经贸1485.6万股，占秋林大厦注册资本的18.57%，转让价格人民币600万元。上述5200万股合计转让价格2100万元。
五、通过出售公司资产的议案：公司于2004年5月19日与温州市霸力锁具有限公司(下称：霸力锁具)签订房屋买卖合同，将公司所有的座落于哈尔滨市南岗区汉阳街39-45号房产(建筑面积12179.30平方米)和哈尔滨市南岗区清明六道街付17号房产(建筑面积7564.61平方米)共计19743.91平方米出售给霸力锁具。出售价格人民币2000万元。
董事会决定于2004年6月21日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上有关事项。
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