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一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过商标使用许可的议案。
五、通过关于公司的控股子公司－沈阳东软数字医疗系统股份有限公司(下称：东软数字医疗公司)与PhilipsElectronicsChina B.V.(下称：飞利浦中国集团)、Philips (China)InvestmentCo.，Ltd.(下称：飞利浦中国投资公司)合资的议案：
1、同意东软数字医疗公司将与CT、MRI、X线机、B超业务相关的部分资产，包括部分有形资产(存货和设备)，以及所有相关专有技术和非技术信息等无形资产，以59415万元人民币的价格出售给飞利浦中国投资公司。
2、同意东软数字医疗公司与飞利浦中国集团、飞利浦中国投资公司共同出资设立“东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司”(以下简称“合资公司”)。合资公司的注册资本为2960万美元，折合人民币24500万元，其中，东软数字医疗公司以10005万元人民币现金和2000万元人民币有形资产(存货)出资，占49%；合资公司设立后，将向飞利浦中国投资公司购买东软数字医疗公司出售的与CT、MRI、X线机、B超业务相关的特定资产，包括有形资产(存货和设备)以及所有相关专有技术，价格为12500万元人民币。
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