京能热电(600578)召开股东大会的公告

　　一、通过公司2004年固定资产报废计划及2004年度技改投资计划。

　　二、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过公司拟进一步实施主辅分离的议案。

　　五、通过北京京丰燃气发电有限责任公司合资合同补充协议的议案。

　　董事会决定于2004年6月22日上午召开2003年年度股东大会，审议2003年度公司利润分配预案等及以上有关事项。