中宝股份(600208)召开临时股东大会的公告

　　一、选举沈建伟为公司董事长。

　　二、聘任吴建元为公司总裁。

　　三、聘任钱春为公司董事会秘书。

　　四、委任高磊为董事会证券事务代表。

　　五、通过公司与控股子公司上海众孚实业有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案，互为对方贷款提供信用担保，相互担保额度为贰亿元人民币，互为对方贷款信用保证有效期为两年。

　　六、通过转让安徽分公司整体资产及其负债的议案：公司拟将持有的安徽分公司整体资产及其负债转让给杭州花园商贸有限公司，转让价格为人民币5213万元。

　　七、选举林兴为监事会主席。

　　董事会决定于2004年6月22日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。