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一、通过变更募集资金用途的议案。
二、通过出让公司所持中储浙江物流有限公司部分股权的议案。
三、通过转让上海市中山南二路717号和船厂路183号地块房地产的议案及协议：公司转让座落于上海市中山南二路717号占地面积46444平方米地块中除去出租给易初莲花超市
22622平方米和占地面积为2837平方米的楼库后剩余的占地面积为20985平方米(合31.48亩)房地产和船厂路183号地块占地面积为17101平方米(合25.65亩)房地产给上海绿地(集团)有限公司，上述两地块房地产总占地面积为38086平方米(合57.13亩)，该房地产转让价格为人民币15425.1万元。
四、通过转让上海市杨浦区翔殷路1059弄5号地块房地产的议案及协议：公司转让座落于杨浦区翔殷路1059弄5号，地籍编号为杨浦区五角场街道292街坊23丘规划国和路西侧规划关山路东侧部分面积约为37114平方米，合55.671亩(其中含规划关山路3207平方米，不含规划国和路面积)给上海市杨浦区土地发展中心。上海市杨浦区土地发展中心应向公司支付人民币16701.3万元作为政府收回的上述土地使用权、厂房腾空、设备搬迁、人员安置等费用。
董事会决定于2004年6月21日上午召开三届二次临时股东大会，审议以上事项。
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