新潮实业(600777)董事会决议暨召开股东大会公告

　　一、通过关于收购烟台新诚钢结构有限公司(下称：新诚公司)股权的议案：公司于同日与公司第一大股东新牟国际集团公司(下称：新牟集团)签定了《股权转让协议》。公司拟收购新牟集团持有的新诚公司75%的股权，转让总价款为3833.63万元。

　　二、通过关于收购烟台市牟平区麒麟宾馆(下称：麒麟宾馆)部分资产的议案：公司和麒麟宾馆于同日签定了《资产转让协议》，公司拟收购新牟集团独资企业麒麟宾馆的部分 资产，包括机器设备、房屋建筑物、部分存货及土地，总价款为2247.94万元。

　　以上事项均构成关联交易。

　　董事会决定于2004年6月22日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案等及以上事项。