*ST中鲁B(200992)2003年度股东大会决议公告

　　1、审议通过了部分董事辞职议案；

　　2、审议通过了部分监事辞职议案；

　　3、审议通过了修改《公司章程》议案；

　　4、审议通过了变更募集资金用途的议案：

　　同意将尚未使用的募集资金3320.5万元用于补充公司流动资金。

　　5、审议通过了更换会计师事务所的议案；

　　6、审议通过了关于计提坏账及资产减值准备情况的报告；

　　7、审议通过了2003年度董事会工作报告；

　　8、审议通过了2003年度监事会工作报告；

　　9、审议通过了2003年度财务决算报告；

　　10、审议通过了2003年度利润分配方案；

　　11、审议通过了2003年度报告正文及摘要；

　　12、审议通过了独立董事辞职议案：

　　13、审议通过了增补独立董事议案；

　　14、审议通过调整独立董事津贴议案；

　　15、审议通过了聘请2004年度财务审计机构议案；

　　16、审议通过了《经营者年薪制实施意见》。