*ST中川(600852)董事会决议暨召开股东大会的公告

　　中国四川国际合作股份有限公司于2004年5月18日以通讯方式召开四届三十一次董事会，会议审议通过调整公司第四届董事会成员的议案。

　　董事会决定于2004年6月18日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上事项。