友谊股份、友谊B股(600827、900923)公布公告

　　上海友谊集团股份有限公司于2004年5月18日召开第十一次股东大会(2003年年会)，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的方案：以2003年末公司总股本330151358股为基数，每10股转增3股派发人民币现金红利1元(含税)，B股股东红利以美元支付。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司按国内会计准则进行审计的会计师事务所；续聘普华永道中天会计师事务所为公司按国际会计准则进行审计的会计师事务所。

　　四、通过关于上海友谊商店动迁补偿有关事项的提案：同意上海友谊商店动拆迁补偿为现金2.6亿元人民币(其中房产补偿费2.4亿元、其他补偿费0.2亿元)，并在黄浦区193#地块(指位于上海市黄浦区金陵东路以北、四川南路以西、延安东路以南、溪口路以东的地块)上通过改扩建方式新建上海友谊商店新营业场所。