*ST延路(000776)董事会第十一次会议决议公告

　　1、选举郭仁堂任公司董事长。

　　2、同意吕仲秋辞去公司董事职务、胡爱国辞去公司董事职务、杨凯辞去公司总会计师职务、张春刚辞去公司副总经理职务。

　　3、解聘吕仲秋总经理职务、解聘秦健副总经理职务。

　　4、聘任郭仁堂任公司总经理。

　　5、聘任汤殿贵、李忠国任公司副总经理、聘任冯波任公司总会计师。

　　6、关于聘任律师事务所的议案。

　　7、增加对延边公路工程建设有限责任公司出资的议案。