科达股份(600986)公布召开股东大会的公告

　　科达集团股份有限公司于2004年5月16日召开四届八次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：拟按公司目前总股本10745.824万股为基数，向全体股东每10股送3股派发现金2元(含税)。

　　二、通过变更公司经营范围的议案：拟在现经营范围中增加“公路养护及交通防护器材的安装施工；水利、水电工程；港口与海岸工程；铁路工程”等业务，变更后的公司经营范围以工商行政管理机关最终核准的为准。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过授权董事会全权办理公司公开发行股票后有关事宜的议案。

　　五、通过续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2004年度的审计机构议案。

　　董事会决定于2004年6月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。