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东风电子科技股份有限公司于2004年5月14日以传真方式召开第三届董事会2004年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过提请股东大会同意并授权董事会决定OEM配套形成的持续性关联交易的议案。
二、通过公司募集资金收购东风襄樊汽车电气有限责任公司经评估后的经营性资产的议案。
三、通过关于上海东科汽车零部件有限公司(下称：上海东科)经营性资产与土地、厂房部分分拆的议案：经东风汽车有限公司(下称：东风有限)同意并与外方达成一致意向，拟将上海东科的经营性资产与土地、厂房部分分拆为两个不同的法人主体。同时，对分拆后的上海东科相应的股权和股比结构进行调整，具体方案如下：1、上海东科分拆为：上海东科汽车零部件有限公司(原上海东科的全部经营性资产，下称：新东科)注册资金为2300万元，股权结构为公司50.01%，东风有限49.99%；上海东科置业有限公司(暂定名，原上海东科的土地、厂房，下称：东科置业)注册资金为3700万元，股权结构为东风有限90%，公司10%。2、新东科向东科置业租赁厂房及土地。目前有关上述分拆事项的具体协议尚未签订，相关资产评估事宜尚未完成。
四、通过前次募集资金使用情况的说明的议案。
董事会决定于2004年6月18日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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