北京城乡(600861)公布股东大会决议公告

　　北京城乡贸易中心股份有限公司于2004年5月17日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本405738946股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过公司用自有资金进行国债投资的议案：公司股东大会授权董事会对在3.5亿元的额度内分批进行国债投资事宜作出决定。

　　四、继续聘任北京京都会计师事务所为公司2004年度审计机构。

　　五、通过授权签订农行授信额度的议案：拟由公司法人代表与中国农业银行签订5亿元授信额度，该额度授信期限为一年。