(000787) 创智科技:召开2003年度股东大会的通知 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2004年05月15日 09:57 上海证券报网络版 | |||||||||
一、公司定于2004年6月18日上午9点30分召开2003年度股东大会。 二、会议地点:深圳福田区华强北路4002号圣廷苑酒店二楼会议室。 三、会议审议事项。
1、《2003年度董事会工作报告》; 2、《2003年度监事会工作报告》; 3、《2003年度报告及年度报告摘要》; 4、《2003年度财务决算报告》; 5、《2003年度利润分配预案》; 6、公司为其下属控股子公司--创智软件园有限公司向银行申请4亿元人民币贷款授信提供保证担保,担保期限为至该决议通过之日起至2005年6月30日止的议案; 7、公司向银行申请5亿元人民币贷款授信,期限为自该决议通过之起至2005年6月30日止的议案; 8、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构并授权董事会根据具体情况与其协商确定报酬的议案; 9、关于修改公司章程相关条款的议案; 10、明确增发A股募集资金实际投入项目。 |