(600139)“ST绵高新”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　绵阳高新发展(集团)有限公司于2004年5月14日以通讯方式召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于同意子公司对外投资的议案：同意公司控股子公司绵阳高新资产经营管理有限责任公司(下称：资产经营公司)及其子公司绵阳高新建设开发有限公司(下称：高新建设)，与第三方成都普金投资管理有限公司共同出资设立四川民泰保险代理有限公司(已经工 商部门核名)，该公司注册资本150万元，其中资产经营公司出资50万元，高新建设出资40万元。该公司的设立已获得中国保监会的批准。

　　二、通过关于2004年度第二次临时股东大会延期召开的议案：由于提交本次股东大会审议的《关于设立德阳东方实业有限公司的议案》所涉及的相关准备工作不能按时完成，决定2004年度第二次临时股东大会召开时间延后至2004年6月16日上午10：00。

　　董事会决定于2004年6月16日上午11：00召开2004年度第三次临时股东大会，审议设立董事会经费制度的议案。