鲁泰A(000726)监事会第一次会议决议公告

　　一、选举刘石祯为本届董事会董事长，许植楠为副董事长。

　　二、选举董事会提名委员会成员、薪酬委员会成员、审计委员会成员和战略决策委员会成员。

　　三、聘任刘石祯为公司总经理，许植楠、刘子斌为副总经理，苏化生为公司财务负 责人，秦桂玲为公司董事会秘书，郑卫印为公司证券事务代表。

　　四、授予董事长对产业投资属于主业范围的经营性投资额5000万元的投资决策权。