鲁泰A(000726)2003年度股东大会决议公告

　　1、《董事会2003年度工作报告》。

　　2、《监事会2003年度工作报告》。

　　3、《鲁泰公司2003年度报告》。

　　4、《关于调整公司2003年度利润预算的议案》。

　　5、关于2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告的议案。

　　7、关于修改公司章程的议案。

　　8、选举产生了公司第四届董事会成员。

　　9、选举产生了公司第四届董事会独立董事。

　　10、选举产生了公司第四届监事会成员。

　　11、《关于独立董事2004年津贴的议案》。

　　12、关于续聘山东正源和信会计师事务所有限责任公司、普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2004年度的审计机构的议案。

　　13、《关于修改鲁泰纺织股份有限公司高级管理人员激励与约束方案的议案》。

　　14、关于投资7500万元与中国（香港）联业制衣有限公司合资组建“鲁丰织染有限公司”的议案。

　　15、关于投资21000万元扩建4万锭COM纺纱项目的议案。

　　16、关于投资18000万元进行色织布技术改造的议案。

　　17、关于投资1902万元与泰美领带有限公司合资组建城市污水处理有限公司的议案。