北京化二(000728)董事会第十二次会议决议公告

　　一、修改公司章程的议案。

　　二、修改公司股东大会议事规则的议案。

　　三、修改公司董事会议事规则的议案。

　　四、解聘毕马威华振会计师事务所的议案。

　　五、定于2004年6月11日召开公司2003年度股东大会，审议公司2003年度董事会工作报告等。