北方天鸟(600435)公布股东大会决议公告

　　北京北方天鸟智能科技股份有限公司于2004年5月10日召开2003年年度股东大会，会议审议形成如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过2003年度利润分配方案：以公司2003年末总股本90000000股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利1元(含税)。

　　三、通过增选独立董事的议案。

　　四、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司执行公司2004年审计工作。

　　五、通过授权董事会利用暂时闲置募集资金进行短期投资的议案：授权公司董事会进行总额不超过1亿元的短期投资。

　　六、未通过深圳市盈宁科技有限公司的“2003年利润分配的临时提案”。