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上海市第一百货商店股份有限公司于2004年5月10日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司与上海华联商厦股份有限公司(下称：华联商厦)进行合并的议案：根
据有关规定，公司以吸收合并的方式合并华联商厦。公司将在本次合并完成后作为存续公司，华联商厦在与公司合并后将终止并注销独立法人地位。本次合并中流通股折股比例为1：1.114，非流通股折股比例为1：1.273。本次合并完成后，华联商厦股东所持有华联商厦的股票将按照确定的折股比例换为公司的股票。本次合并给予股东(控股股东及其关联股东除外)现金选择权，即2004年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东(控股股东及其关联股东除外)在规定期限内可以就其所持公司全部或部分股份提出选择现金申请，该股东可在合并生效后将申请现金选择权的股份按相应的现金选择权价格出售给确定的战略投资者或机构投资者从而获得现金。其中公司流通股现金选择权价格为每股7.62元，公司非流通股现金选择权价格为每股2.957元。合并预案的有效期为自本次股东大会通过决议之日起12个月。
三、通过存续公司更名为上海百联(集团)股份有限公司的议案。
四、通过合并后存续公司章程修改议案。
五、通过更换公司董事的议案。
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