南京水运、水运转债(600087、100087)公布公告

　　一、通过2003年度利润分配方案：以分配红利股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)。鉴于2003年末至分配红利股权登记日期间，公司可转债的转股因素，目前还无法确定股权登记日的股本总数，所以，具体的分配红利数额待公司实施分红方案时予以确定。

　　二、通过关于投资年产3万立方米秸秆环保均质纤维板项目的议案。

　　三、通过更换董事的议案。

　　四、通过关联交易议案：公司对已到期的与控股股东南京长江油运公司(下称：油运公司)关联交易的有关协议进行了重新拟订，协议有效期为一年。公司与油运公司之间的关联交易主要包括：(1)委托油运公司代理公司的机动船舶管理；(2)委托油运公司及其控股子公司为公司提供船舶基地，油料加油、物料供应，通导、船舶配件供应，船舶的修理、洗仓，代收运费等后勤保障服务；(3)油运公司委托公司经营其24艘拖轮，由公司统一与各炼油厂签订运输合同;(4)公司凭借油品特许经营权，向控股股东销售一定量的成品油。

　　五、通过修改公司章程有关条款的议案。