(000627) 百科药业：董事变更

　　1、同意向汉林辞去公司董事和总经理职务；丁振荣辞去公司董事和董事会秘书职务；周令闻辞去公司董事和副总经理职务。同意增补梁立华为公司第三届董事会成员，任期与第三届董事会一致。

　　2、董事会聘任朱晓兵为公司董秘，任期与第三届董事会成员一致。

　　3、《关于修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商登记备案的议案》。

　　上述1、3事项须通过股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。