ST民百(600738)公布股东大会决议公告

　　兰州民百(集团)股份有限公司于2004年4月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度利润分配方案。

　　二、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。

　　三、通过修改公司章程有关条款的议案。

　　四、通过公司以下属亚欧商厦固定资产向银行申请5.4亿元最高抵押贷款额度的议案。

　　五、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司的议案。