特变电工(600089)董事会决议暨召开股东大会的公告

　　一、通过公司2004年第一季度季报全文及正文。

　　二、通过公司与新疆众和股份有限公司关联交易的议案。

　　三、通过公司与新疆特变机电设备制造有限公司关联交易的议案。

　　四、通过公司与新疆昌特输变电配件有限公司关联交易的议案。

　　五、通过对公司所属控股子公司提供担保的议案：公司可为所属控股子公司(包括控股孙公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司)银行贷款提供担保，担保总额控制在公司所拥有控股子公司的权益范围内，并且单笔贷款担保金额不得超过5000万元，公司对外担保总额控制在最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%以内。

　　董事会决定于2004年5月29日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。