*ST永生、*ST永生B(600613、900904)董监事会决议公告_要闻公告_财经纵横

*ST永生、*ST永生B(600613、900904)董监事会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年04月24日 12:29 上海证券报网络版

　　上海永生数据科技股份有限公司于2004年4月22日以通讯方式召开四届二十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过补聘公司2003年度B股审计单位的议案：董事会决定补聘梁学濂会计师事务所为公司2003年度B股审计单位。

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　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　四、通过聘闽发证券有限公司为公司股票恢复上市的推荐人。

　　五、通过与中国证券登记结算有限责任公司签订协议的议案。

　　六、如果公司股票终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让，公司董事会请求股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

　　七、通过续聘中和正信(贵州)会计师事务所、梁学濂会计师事务所为公司2004年度A、B股的审计单位议案。

　　八、免去李立公司副总经理职务。

　　九、通过对公司章程进行修改的议案。

　　以上有关事项尚需经公司股东大会审议通过。中国证券网

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