中达股份(600074)董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　江苏中达新材料集团股份有限公司于2004年4月22日召开三届十一次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程的议案。

　　二、通过公司2004年度配股的方案：本次配股以2003年末总股本34128万股为基数， 按照10：3的比例实行配售。

　　三、通过公司配股募集资金投资项目可行性的议案。

　　四、通过前次募集资金使用情况说明。

　　五、通过2004年度续聘南京永华会计师事务所有限公司为向公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务的会计师事务所议案。

　　六、通过公司2004年第一季度报告。

　　七、通过公司与南京禄口国际机场有限公司继续银行贷款互保关系的议案：公司于2003年4月7日与南京禄口国际机场有限公司签订了一年期的银行互保协议(2003年4月8日--2004年4月7日)，互保额度为RMB10000万元。该互保协议现已到期，经双方协商同意继续为对方提供银行贷款的担保(仅限于在中国工商银行南京新街口支行的贷款担保)，互保额度为RMB10000万元，期限一年，2004年4月23日至2005年4月22日。

　　八、通过注销上海申连等公司的议案。

　　董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。中国证券网