全兴股份(600779)董监事会决议公告

　　四川全兴股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2004年4月22日召开第四董、监事会2004年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配及资本公积转增股本预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2004年第一季度报告。

　　四、通过续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构议案。

　　五、通过修改公司章程部分内容的议案。

　　六、通过董事会增补一名董事的议案。

　　以上有关议案尚须公司2003年度股东大会审议批准，股东大会时间另行公告。中国证券网