(000839) 中信国安：修改《公司章程》

　　一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告。

　　二、审议通过了公司2003年度监事会工作报告。

　　三、审议通过了公司2003年度财务决算报告。

　　四、审议通过了公司2003年度利润分配议案。

　　五、审议通过了关于董事会换届选举的议案。

　　六、审议通过了关于监事会换届选举的议案。

　　七、审议通过了关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案。

　　八、审议通过了关于调整募集资金用途的议案。