(600689、900922)“上海三毛、三毛B股”公布董监事会决议暨召开股东大

　　会的公告

　　上海三毛企业(集团)股份有限公司于2004年4月14日召开四届十二次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案： 不分配，不转增。

　　二、通过公司2003年度计提八项准备金的报告。

　　三、通过2003年度计提特别坏帐准备的提案。

　　四、通过公司2003年度资产核销的报告。

　　五、通过继续聘任上海立信长江会计师事务所和浩华会计师事务所对公司2004年度会计报表分别按国内外会计准则对公司会计报表进行审计的提案。

　　六、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　七、通过修改公司章程部分条款的报告。

　　八、通过公司董、监事会换届改选和董、监事会董、监事候选人的提案。

　　九、通过资产抵押贷款的提案：同意用南汇下沙新街200弄51号房产作抵押(评估值3260万元)，向兴业银行贷款人民币2000万元。

　　十、通过对上海三毛进出口有限公司、上海华宇毛麻进出口有限公司进行整合的提案：对上海三毛进出口有限公司实施增资人民币1800万元，其中公司出资1620万元，占90%。实施增资后该公司注册资本为人民币6800万元，公司仍持有90%股权；在对上海华宇毛麻进出口有限公司进行资产评估的基础上，公司转让持有的上海华宇毛麻进出口有限公司90%股权，由上海三毛进出口有限公司收购上海华宇毛麻进出口有限公司股权。

　　十一、通过对上海伊条纺织有限公司继续进行清算。

　　十二、通过对上海怡欣工贸公司进行清算。

　　董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东年会，审议以上有关事项。