厦门汽车(600686)召开股东大会的公告

　　厦门汽车股份有限公司于2004年4月15日召开四届十三次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：按截止2003年12月31日公司现有股份数151517592股，每10股派1.30元红利(含税)。

　　二、通过增补董事及独立董事的议案。

　　三、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所进行公司2004年度会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务的议案。

　　四、通过核销已全额计提减值准备的资产的报告。

　　五、通过公司2003年度报告全文及其摘要。

　　董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。