罗顿发展(600209)召开股东大会的公告

　　罗顿发展股份有限公司于2004年4月15日召开二届十四次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　三、通过对海南金海岸罗顿大酒店有限公司进行增资的议案。

　　四、通过继续聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　五、同意任同薰辞去第二届监事及监事会召集人职务。

　　六、通过更换第二届监事会监事的议案。

　　董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。