新疆天业(600075)公布董监事会决议公告

　　新疆天业股份有限公司于2004年4月15日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过资产损失处理报告的议案。

　　二、通过提取资产减值准备报告的议案。

　　三、通过追溯调整以前年度财务报表的议案。

　　四、通过对外担保的自查报告的议案。

　　五、通过2003年度利润分配预案：以现有股本226800000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。

　　六、通过2003年年度报告正文及其摘要。

　　七、通过《2004年对控股子公司提供银行借款担保的计划》的议案：计划向控股子公司提供银行借款担保(含票据担保)金额为55000万元。

　　以上有关事项须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。