四维瓷业(600145)召开股东大会的公告

　　重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2004年4月15日召开二届十七次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过拟续聘重庆天健会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　四、续聘重庆源伟律师事务所为公司2004年度法律顾问。

　　五、通过内墙砖生产线停产的议案。

　　六、通过公司拟与四川威尼陶瓷有限公司合资组建有限公司的议案：本次合资双方均采用实物资产投资的方式，其中公司拟分两期出资，第一期以实物资产投资2720535.00元，如果第一期合作顺利，拟以实物资产2584.42万元进行第二次出资。合资公司的注册资本为13691670.00元，其中公司持有2720535股，占总股本的19.87%。

　　七、通过延长配股有效期的议案：本次配股的有效期为股东大会通过后一年。

　　八、通过更换董事议案。

　　九、提名凌伟为公司董事会证券事务代表。

　　十、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。