(600571)“信雅达”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　杭州信雅达系统工程股份有限公司于2004年4月15日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举郭华强为董事会董事长。

　　二、聘任张健为公司总裁。

　　三、聘任费禹铭为董事会秘书、叶晖为董事会证券事务代表。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末总股本5846万股为基数，向全体股东按每10股转增6股派发现金红利3.00元(含税)。

　　六、通过2003年年度报告及其摘要。

　　七、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　八、通过向控股子公司宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司提供总额不超过870万元担保的议案。

　　九、通过向控股子公司杭州信雅达三佳系统工程有限公司提供总额不超过360万元担保的议案。

　　十、通过向控股子公司浙江信雅达环保工程有限公司提供总额不超过780万元担保的议案。

　　十一、选举叶慧清为第二届监事会召集人。

　　董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。