(600601)“方正科技”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月17日 09:45 上海证券报网络版 | |||||||||
方正科技集团股份有限公司于2004年4月15日召开第六届董事会2004年第三次会议及第六届监事会2004年第二次会议,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2004年度第一季度报告。 二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过董、监事会换届选举的议案。 四、通过公司向方正集团购买方正大厦部分楼层使用权的关联交易议案。 五、通过将公司2004年度日常经营活动中产生的关联交易提交2003年度股东大会授权的议案。 董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关及其它相关事项。 |