(600861)“北京城乡”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　北京城乡贸易中心股份有限公司于2004年4月15日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本405738946股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利0.7元(含税)。

　　三、通过修改公司章程的决议。

　　四、通过公司用自有资金进行国债投资的决议：特提请股东大会授权董事会对在3.5亿元的额度内分批进行国债投资事宜作出决定。

　　五、通过公司投资开发沈阳财富中心的决议：公司拟与沈阳英特纳房产开发有限公司合作开发沈阳财富中心项目。双方拟合作开发的一期工程建筑面积4.08万平方米，预计总投资3.48亿元。其中公司拟出资1.88亿元，占项目一期预计投资总额的54%。

　　六、通过授权签订中国农业银行授信额度的议案：拟由公司法人代表与中国农业银行签订5亿元授信额度，该额度授信期限为1年。

　　七、通过续聘北京京都会计师事务所的议案。

　　董事会决定于2004年5月17日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。