(600128)“弘业股份”公布董监事会决议公告

　　江苏弘业股份有限公司于2004年4月14日召开四届六次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本199447500股为基数，向全体股东以每10股派送现金红利0.5元(含税)。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过继续聘任江苏天衡会计师事务所为公司2004年度财务会计审计机构的议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过关于国债、基金投资的议案：拟以不超过人民币1亿元的自有资金用于国债、基金投资。

　　以上有关事项将提交公司2003年度股东大会审议，有关公司2003年度股东大会的召开时间、地点等事项将另行公告。