(600246)“先锋股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月17日 09:45 上海证券报网络版 | |||||||||
北京万通先锋置业股份有限公司于2004年4月15日召开二届十五次董事会及二届五次监事会,会议审议通过如下决议: 一、通过公司2003年度报告及其摘要。 二、通过公司2003年度利润分配预案:以2003年末总股本9200万股为基数,向全体股
三、通过关于为万置公司7000万元贷款续贷二年提供担保的议案。 四、通过公司向中国银行北京市朝阳支行申请15000万元贷款的议案。 五、通过修改公司章程部分条款的议案。 六、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年财务审计中介机构的议案。 七、同意赵健辞去公司副总经理职务。 董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会,审议以上有关事项。 |