(600843、900924)“上工股份、上工B股”公布董监事会决议公告

　　上工股份有限公司于2004年4月15日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2003年度不进行利润分配。拟以2003年末股本总额390336328股为基数，向全体股东每10股资本公积金转增1.5股。

　　二、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　三、通过将公司所持长沙华日生化实业有限公司90%股权转让给湖南银海石油化工有限公司的议案，转让价格以评估结果为依据协商确定。

　　四、通过关于放弃向上海申贝办公机械有限公司(下称：上海申贝)增资的议案：上海轻工控股(集团)公司(下称：上海轻工)拟以经评估后价值为12023万元的5块土地，对上海申贝进行增资，公司同意放弃本次增资。如本次对上海申贝增资完成后，上海轻工所持上海申贝的股权比例为65.22%，公司所持上海申贝的股份下降为34.78%。

　　以上有关事项将提交公司股东大会审议，召开年度股东大会的时间等事项另行决定。