(600754、900934)“锦江酒店、锦江B股”公布董监事会决议公告

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2004年4月15日召开四届十次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年度利润分配预案：拟按2003年末的总股本603240740股为基数，向全体 股东每10股派0.60元现金红利(含税)，B股股利折算成美元支付。

　　三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司财务的国内审计机构，续聘普华永道中国有限公司为公司财务的国际审计机构的议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　以上有关事项需提请股东大会审议。