(600346)“冰山橡塑”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　大连冰山橡塑股份有限公司于2004年4月15日召开二届九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年末公司总股本10500万股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。

　　三、通过续聘大连华连会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。

　　四、通过公司收购境外公司部分股权的议案：公司拟收购加拿大阿尔法马拉森公司51%的股权约需要207.7万加元，折人民币1310.6万元，收购按净资产比例为1：2.04。收购资金拟用公司募集资金。

　　五、通过公司主辅分离的议案。

　　六、通过公司主体搬迁改造的议案。

　　七、通过关于申请银行贷款授信额度的议案：公司拟向中国工商银行大连市分行甘井子支行申请总计为1.6亿元人民币授信额度，拟向浦发银行高新园区支行申请总计为1.2亿元人民币的授信额度。

　　董事会决定于2004年5月24日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。