(600854)“春兰股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司于2004年4月15日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度利润分配预案：按现行股本519458538股，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。

　　二、通过2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务审计服务单位的议案。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过奚正志辞去公司董事、副董事长职务，推荐丁建明为公司董事候选人的议案。

　　六、通过投资新建总装车间和对原辅机车间进行技改的议案：公司利用自有资金在公司东厂区附近新建一幢四对挂机生产线的总装车间，车间建筑面积约1.9万平方米，同时对公司原辅机车间进行技术改造。预计项目总投资7000万元。

　　董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。