(600312)“平高电气”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　河南平高电气股份有限公司于2004年4月15日召开二届十四次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过修改公司章程的预案。

　　四、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司的会计审计机构的预案。

　　五、通过聘任公司副总经理的议案。

　　六、通过关于对资产盘点结果的处理与计提减值准备的议案。

　　七、通过对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

　　八、通过关于2003年会计差错更正、会计政策变更对会计指标影响的议案。

　　董事会决定于2004年5月21日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。