(600723)“西单商场”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过董事会成员调整的议案。

　　五、通过西单商场餐饮、超市装修改造的议案。

　　六、通过关于对北京法雅商贸有限责任公司(下称：法雅公司)增资的议案：公司拟对法雅公司进行增资，注册资本由100万元增加到500万元，其中公司需增资280万元，占增资后注册资本的72%。

　　七、通过计提存货跌价准备的议案。

　　八、通过核销应收款项坏帐情况的议案。

　　九、通过变更会计政策的议案。

　　十、通过继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2004年财务报告审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年6月9日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。