运盛(上海)实业股份有限公司第4届董事会第6次会议决议公告

　　运盛(上海)实业股份有限公司第4届董事会第6次会议于2004年4月13日召开，本次会议采用通讯方式。应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举李寿平先生为公司第4届董事会董事长的议案；

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于批准许涛先生辞去公司董事会秘书职务的议案；

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于批准杨玉海先生辞去公司财务负责人职务的议案；

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司新任董事会秘书的议案；

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任许卫德先生为公司新任财务负责人的议案。

　　附：董事长候选人及部分高级管理人员简介

　　李寿平先生，六十岁，曾任运盛(上海)实业股份有限公司总经理，现任运盛(上海)实业股份有限公司董事。李先生持有文学学士学位，具有十年以上人事及行政管理经验。

　　姜慧芳女士，三十一岁，曾任协和集团上海管理中心财务处总经理秘书，持有会计学本科学历，具有会计师职称。姜女士在财务和行政管理方面有多年工作经验。

　　许卫德先生，四十六岁，曾任安徽省安庆市糖业烟酒公司财务经理、协和石油化工集团(中国)有限公司总财务部经理，具有会计师职称。许先生具有十年以上财务管理工作经验。

　　运盛(上海)实业股份有限公司董事会

　　2004年4月13日上海证券报