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本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
科大创新(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年4月14日上午9：00在合肥市长江西路669号本公司二楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事8人。独立董事左延安先生、独立董事马贤明先生因故缺席。公司监事会成员、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王东进先生主持，会议经过充分讨论，形成如下决议：
公司董事会本着实事求是的基本原则，本着严格自律、规范运作的精神，本着对股东特别是广大中小投资者、对证券市场、对社会负责的态度，审议通过了《科大创新股份有限公司董事会关于公司2001年度、2002年度财务报告及年度报告中有关财务指标更正的说明》。
天健会计师事务所有限公司审计了公司重新编制的2001年12月31日资产负债表、2001年度利润表和现金流量表，2002年12月31日资产负债表及合并资产负债表、2002年度利润表及合并利润表、2002年度现金流量表及合并现金流量表，出具了天健(2004)审字062号标准无保留意见的审计报告，认为公司上述经重新编制的会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了该公司2001年12月31日、2002年12月31日的财务状况，2001年度、2002年度的经营成果以及各该年度的现金流量。
特此公告。
科大创新股份有限公司董事会
2004年4月14日上海证券报
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